反洗钱专员
5-7K 珠海香洲区淇澳岛 1-3年 本科
岗位职责： 1、根据跨境业务监管及公司合规要求，执行客户尽职调查工作； 2、负责执行洗钱风险管理相关政策、制度与方法； 3、负责执行反洗钱报告撰写相关工作
职责描述： 1. 协助公司履行国际性金融机构的合规要求，包括 KYC/AML/CTF及公司治理等； 2.对公司客户展开KYC/AML等工作流程 3.识别公司
岗位职责： （1）为行方提供可疑交易分析、客户洗钱风险评估、名单监控和案件调查相关服务； （2）行方领导安排的临时性工作。 岗位要求： 1、全日制本科及以上学历
招商银行总行异常交易分析岗（反洗钱经办） 【薪酬福利】 1.基本工资+绩效+年终奖+过节费等，试用期3个月。 2.入职即购买五险一金。 3.商业保险、年度免费健
【岗位描述】 1. 根据反洗钱与制裁制度要求，对触发公司反洗钱及制裁名单关联方和关联信息进行实时或离线审核，对风险进行及时上报与同步； 2. 与团队协作，处理日
任职要求： 1、有敏锐的观察力与理解力，能够洞察并挖掘风险，有较好的总结归纳和文档输出能力； 2、本科（含）以上学历，具有1年及以上反洗钱或风控相关审核从业经验
岗位职责 1.负责反洗钱交易监控预警案件的分析、调查及初步处置，综合客户背景、账户行为、交易对手、资金来源与流向等信息，评估交易的合理性及潜在风险。 2.负责证
【挂职于律所，并由该公司外派至阿里巴巴国际站】 1、跟踪境内外反洗钱法规更新，参与法规影响的适用性解读，能够自主梳理、分析英文法规； 2、熟悉香港MSO日常反洗
【职位要求】： 1） 本科学历，金融/经济学专业，海外留学优先； 2） 3-8年外资银行相关工作经验，尤其是AML/KYC职能。有现金汇款/贸易融资/全球营销和
岗位职责： 1.负责与反洗钱监管部门的日常沟通，反洗钱政策解读并牵头落实； 2.持续完善反洗钱内控制度体系； 3.负责反洗钱大额及可疑交易监控、分析及上报； 4
岗位职责 1、大专或以上学历 2、良好的学习能力，能适应复杂变化的业务流程 3、有一定风险识别及分析能力 4、有较好的文字表达能力 5、能适应工作压力，接受轮班
反洗钱岗 工作职责 1. 承接总行反洗钱工作部署，落实分行反洗钱日常工作，保障各项合规要求落地。 2. 负责分行客户风险等级评定、大额及可疑交易甄别、上报与日常
反洗钱审核服务部：对蚂蚁集团体系内的洗钱风险进行分析防控，及时上报相关洗钱风险情况，满足合规监管需要，善尽金融持牌机构义务。 一、职位描述（接受可能会排晚班）
1、顾问内容 对公司开发的银行反洗钱产品提出建议，注意这个是加盟合作，而不是招聘。 您对金融监管包括如反洗钱监管理解和判断能力，协助公司技术人员梳理需求。
职位描述 1、反洗钱策略体系建设：负责公司反洗钱（AML）风险策略体系的规划、设计与持续迭代，覆盖客户尽职调查（CDD/KYC）、交易监控、可疑交易报告（STR
" 职责描述： 1.处理可疑任务、客户风险评级任务、名单监控任务等板块的反洗钱运营工作，做到可疑交易合理分析后上报或排除、评级任务定期清零、名单任务命中情
岗位职责 1. 对接人行等监管机构，报送监管报告及统计报表； 2. 开展客户风险等级划分、大额及可疑交易监测报送、反洗钱名单监控； 3. 处理公检法协查及各渠道- 1、负责反洗钱体系的建设，以量化分析为基础，以数据技术和算法模型、策略为工具，提升反洗钱工作的效率和质量，用科学的方法完善反洗钱监测体系; 2、负责研发可疑交易
职责描述： 1.处理可疑任务、客户风险评级任务、名单监控任务等板块的反洗钱运营工作，做到可疑交易合理分析后上报或排除、评级任务定期清零、名单任务命中情况准确
岗位职责 1.根据反洗钱法律法规、监管政策以及金融科技发展情况，结合本机构业务经营情况，加强反洗钱制度建设和内控管理，撰写反洗钱相关工作报告; 2.组织实施客户
需要本科学信可查 2年工作经验 出差 属于公司内部岗位，985、211优先 沟通能力有要求 可疑模型优化开发 （另一个岗位） 1、本科及以上学历(统计
反洗钱尽调、风险审核、逻辑思维能力、细致认真 1. 风险审核与管理： - 负责支付业务的风险审核，包括但不限于准入风险研判、交易风险研判、异常行为识别和风险预警
职位描述： 1.针对多个业务线（例如:B2B/B2C/服贸）进行反洗钱可疑交易监测、甄别、分析工作，撰写风险调查报告并按规定进行风险处置； 2.对反洗钱可疑
职位描述: • 处理由香港金融犯罪合规（FCC HK）团队分配的低风险交易监控警报 • 在香港办公时间内处理账户冻结（hold account）请求并作出相应回
一、工作职责（含跨境业务辅助与反洗钱工作辅助） 1、针对行内反洗钱工作要求，辅助客户经理收集账户交易背景资料； 2、辅助跨境业务处理客诉以及客户发票信息核对、受
岗位职责： 1.负责制定与实施反洗钱年度工作计划； 2.关注反洗钱最新动态，根据反洗钱监管要求制定或修订公司反洗钱内控制度、操作规程； 3.协调监督公
你将收获 —— 为什么这个实习值得你投入？ 1.系统学习金融机构合规核心实务：深度参与客户尽职调查（CDD）、名单筛查（Sanctions/PEP）等真实业务
【岗位职责】 1. 按照监管和内控制度要求，完成日常分配的可疑交易、客户风险评级、强化尽职调查预警案件，独立开展甄别分析、客户尽职调查、可疑交易上报、受益所有人
工作职责 对洗钱活动实施监测，履行法定反洗钱义务，组织各部门开展反洗钱工作，并予以有效监督和评估，防范洗钱风险，促进业务发展。 职责一：可疑交易监测分析 交易甄- 岗位职责： 1、根据公司和监管部门反洗钱工作要求，推动完善公司反洗钱制度； 2、负责协调公司反洗钱工作，从制度、流程、系统、风险管理等角度发现并解决公司反洗钱工
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